Analista de Cumplimiento Senior

At EZCORP we are a growing team focused on creating and changing the pawn industry as we know it today. We believe that our platform enabled lending and e-commerce solutions will revolutionize our ability to attract, engage and service our customers across the United States, Mexico and Latin America.

Join us now for an opportunity to be a part of a team that wants to provide access to short-term cash for every person – everywhere!
The Company:

Founded in Austin in 1989, EZCORP has grown into a leading provider of pawn loans in the United States, Mexico and Latin America. We are dedicated to satisfying the short-term cash needs of consumers who are both cash and credit constrained and providing an industry-leading customer experience.
What’s in it for you:

Ground Floor opportunity with EZCORP , a company with a start-up, purpose-driven mentality where innovative and agile problem solving are part of our DNA along with competitive compensation and benefits.
Address:
Guatemala
El Analista Sr. de Compliance es responsable de apoyar en la ejecución del Programa de Cumplimiento para las entidades o divisiones que le sean asignadas y sus productos y servicios, así como para los componentes globales del programa que se le asignen y que no estén ligados a una entidad, producto o servicio específico. Esto incluye la implementación de cambios regulatorios, el testeo y monitoreo de controles, el seguimiento de issues y el envío de reportes regulatorios.
ESSENTIAL DUTIES & RESPONSIBILITIES:

- Apoyar en la implementación de cambios regulatorios para las entidades, productos o servicios asignados.

- Apoyar en la ejecución de pruebas de testeo y en el monitoreo de controles de cumplimiento.

- Dar seguimiento a issues y planes de remediación con las áreas responsables.

- Apoyar en la preparación y envío de reportes regulatorios.

- Apoyar en actividades de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo monitoreo transaccional y atención de alertas.

- Realizar monitoreo y análisis transaccional de clientes sujetos a reportes regulatorios o reportados internamente.

- Dar atención a los requerimientos de investigaciones solicitados por el cliente interno.

- Dar seguimiento con las áreas internas a los requerimientos de información del Departamento de Cumplimiento.

- Ejecutar sus funciones con responsabilidad sobre la calidad, exactitud y cumplimiento en tiempo de sus entregables, conduciéndose con respeto, integridad y colaboración con todas las áreas y colegas.

- Realizar funciones adicionales que le sean asignadas.

EDUCATION & EXPERIENCE:

- Licenciatura en Derecho o áreas Económico/Administrativas (Contabilidad, Administración, Finanzas, etc.).

- Mínimo 5 años de experiencia en Compliance.

- Conocimientos en Prevención de Lavado de Dinero y KYC.

- Deseables conocimientos en Anticorrupción y Protección de Datos Personales.

- Deseable conocimiento en el uso de herramientas de Inteligencia Artificial para eficientar e implementar procesos.

- Deseable inglés intermedio.

- Office 365 (Excel avanzado, Word, PowerPoint, SharePoint, Outlook).

- Competencias críticas: capacidad de análisis, atención al detalle, organización, alto sentido de urgencia, trabajo en equipo y proactividad.

- EZCORP is an Equal Opportunity Employer

Originally posted on Himalayas