Lead Internal Fraud / Líder de Fraude Interno
Bold
Nuestra compañía fue fundada en Mayo de 2019 por un equipo de personas increíbles y con una experiencia única, el grupo de fundadores está conformado por los creadores de PayU Latam y otras empresas expertas en tecnología financiera. Estamos creando soluciones de pago y de banca para MiPymes, independientes y emprendedores en Colombia. Actualmente contamos con más de 600.000 clientes registrados en nuestra plataforma y hemos recibido más de USD $120 millones de fondos de inversión nacionales y extranjeros, somos una de las startups de más rápido crecimiento en LatAm en el sector fintech.
Bold es una fintech que provee una solución de pagos a los microempresarios para recibir pagos con tarjetas débito, crédito y billeteras a través de datáfonos y links de pago. Sin embargo, la visión de Bold es más ambiciosa que ser una empresa de pagos y estamos trabajando para volvernos una plataforma de servicios financieros y tecnológicos para las pequeñas empresas en el país complementando las soluciones de pagos y banca con otros productos de software conexos a toda nuestra propuesta de valor.
Nuestra misión en Bold es liberar el potencial de los emprendedores. En Bold creemos firmemente que podemos ayudar a los pequeños emprendedores a desarrollar sus negocios ofreciendo servicios financieros y tecnológicos hechos a su medida, que sean amigables y cercanos.
En Bold definimos los siguientes valores como los pilares de nuestra cultura organizacional: Maestría, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Sentido de urgencia, Somos abiertos y el cliente el centro de lo que hacemos.
Para más información acerca de Bold visita nuestro sitio web:
El Rol
En Bold , transformamos la manera en que los comercios reciben pagos a través de la tecnología. Como Líder de Fraude Interno, serás el guardián de nuestra cultura de ética y transparencia. Tu misión principal será fortalecer el ambiente de control interno de la compañía mediante el diseño, implementación y evolución del programa de prevención, detección e investigación de fraude interno. A través de un enfoque proactivo y técnico, asegurarás que Bold cuente con controles robustos que evite el fraude y mitigue los riesgos asociados.
Deberás
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Identificar vulnerabilidades en los procesos internos de Bold , proponer controles, mitigar el riesgo de malas prácticas por parte de colaboradores o terceros aliados.
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Ampliar, administrar y promover el uso de los canales de denuncia.
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Conducir Investigaciones forenses, recopilar evidencias digital/documental, entrevistas, emitir informes técnicos y forenses.
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Proponer planes de acción y remediación, para cerrar brechas de control y evitar la recurrencia de los eventos.
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Promover la cultura y capacitación, sensibilización y entrenamientos para los colaboradores.
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Presentar informes periódicos e indicadores, participar en comités de ética, auditoría/riesgos.
¿Qué tenemos para ti?
🤝 Contrato a término indefinido
💲 Salario competitivo
💻 Trabajo remoto tiempo completo
👨🏽⚕️ Póliza de salud
📚 Apoyo económico para educación
🌎 Tecnologías y procesos de clase mundial
🏖️ Días libres adicionales a las vacaciones
👓 Bono para salud visual
❤️🩹Bienestar emocional
Requirements
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Profesional graduado en áreas como contaduría pública, administración de empresas, ingeniería industrial, derecho, economía o carreras afines.
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Deseable especialización o maestría en auditoría forense, gestión de riesgos, control interno, derecho penal o afines.
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Certificaciones Plus: CFE (Certified Fraud Examiner), CIA (Certified Internal Auditor) o similares.
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3 años de experiencia previa en roles de auditoría interna/forense, gestión de fraude, investigaciones corporativas o cumplimiento ( Compliance ).
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Sólidos conocimientos en metodologías de investigación forense y cadena de custodia.
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Comprensión de marcos de control interno (ej. COSO).
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Manejo de herramientas de análisis de datos (SQL, Excel avanzado, Power BI) para la detección